震!惊!佛蒙特州的“金字”EB-5项目方Jay Peak也掉坑了!

今天一早,小编就收到了老板转发的SEC官网的一则新闻通告,大意是佛蒙特州区域中心以及他所授权的项目方Jay Peak, Inc,以及其所有人Quiros、Stenger挪用EB-5投资款,虚假陈述并掩盖其真实用途,被SEC宣布起诉欺诈并冻结其资产!此外,佛蒙特州政府也积极配合SEC起诉以上相关所有人和一家Quiros拥有的Q Resorts Inc,以及他们运作EB-5的7间有限合伙企业,违反证券法。

先来说一下这篇新闻主角的背景。佛蒙特州区域中心是宣称由佛蒙特州政府直拥的王牌区域中心,其授权的项目方是Jay Peak Resort,也就是国内惯称的杰峰(或杰伊峰),主打高端度假酒店项目。Jay Peak的第一期项目是2008年开始的Tram Haus lodge,吸收了35位EB-5投资人共1750万美元的投资款,这个项目的投资人已经全部获得了永久绿卡。这个成绩使Jay Peak和佛蒙特州区域中心一度呼声极高,加上“佛蒙特州政府支持的区域中心”这个金字招牌,Jay Peak的新项目,由其所有人Ariel Quiros和William Stenger及其公司开发的佛蒙特州滑雪场项目吸引了大量的EB-5投资人,注入了大约6500万美元的投资款!

现在,金字招牌轰然倒塌,动摇了整个EB-5行业的信心!对投资者来说,如果所谓由政府支持的有成功案例的项目都不靠谱,那还有什么是靠谱的?然而,仔细调查之后,我们发现,大名鼎鼎的Jay Peak其实早就丑闻缠身了。

之前说到的成功案例Tram Haus lodge,投资者们成功拿到绿卡后,期待按协议投资满5年后(即2013)要求偿还投资款并退出项目,但是在2013年8月份的时候,Jay Peak在获得Tram Haus lodge的所有权后,在没有提前告知的情况下私自将EB-5投资人成立的基金有限合伙公司解体,并且将EB-5投资人在项目中的股权投资变成了债权类的无担保贷款,将贷款时间延长到2023年。这一举动惹怒了投资人,不断提出了抗议和上诉,但是后来还是不了了之。

无独有偶,Ariel Quiros名下的项目,Q Burke Hotel和AnC Bio Vermont在2015年因资金链的短缺遭到停工,并遭到SEC的调查,声称其未遵循佛蒙特州的要求,按时诚实地揭露其资金状况。项目方宣称将会引入1.2亿美元的EB-5投资款继续完成项目,但是据我们所知,目前这两个项目还没有好消息传来。

了解到这些背景之后,再看看今天的新闻,就有种果不其然的感觉。剥去其金光闪闪的外衣,Jay Peak亦不过是众多在巨资的诱惑下失去自制力最终走上欺诈之路的“凡人”。EB-5投资本身就携带风险,而就如行业专家常说的,没有成熟的机制监管项目方对于资金的使用调度,也几乎没有任何由EB-5投资者能把控的审计制度,这种权力不对等的结构设计缺陷,助长了失去自制力的项目方的“野心“,腐败和欺诈也就不是什么意外的结果。近几年SEC不断加大对区域中心和项目方的监管打击力度,也是想为EB-5投资者树立信心,但是根本上来说,这样的举措并未能改变EB-5融资结构和制度上的缺陷。

同为EB-5行业的从业者,我们更关心的是如何维护客户即投资者的利益,在力所能及地协助客户完成项目尽职调查和文件审查的同时,我们也希望投资者们能伴着整个投资移民环境的发展日渐谨慎和成熟起来, 进而推动整个行业的进步和完善。

–写于2016年4月15日

首发于微信公众号:跨境财富规划

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  • 3 Responses to “震!惊!佛蒙特州的“金字”EB-5项目方Jay Peak也掉坑了!”
    • 早点睡杲杲

      看来选项目,真的不能只看名气啊~上上周还听说骆家辉推荐的项目也是不靠谱,啧啧

      私信
      • 对,名气可能也是人云亦云,何况还是在太平洋另一端,实际情况主要还是靠深入调查研究,项目文件的可行性调查必不可少。很多人都是看亲戚朋友推荐的,连基本的尽职调查都没有开展,这样后果真是不堪设想。

    • dududu

      美国人不是很讲诚信吗?为什么到了EB5处处是风险?

      私信